Por medio de la Circular Externa 170 de 2002, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), ha establecido procesos de obligatorio cumplimiento a Depósitos Públicos, Depósitos Privados, Agencias de Aduanas, Sociedades Portuarias, Usuarios de Zonas Francas entre otros actores de la cadena logística, sobre el conocimiento de los clientes y asociados de negocio con el fin de prevenir los delitos de Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo.

• Hoja de vida del cliente - Circular 170 DIAN
• HOJA DE VIDA
• Debe venir totalmente diligenciado, firmado, No debe quedar ninguna casilla en blanco si no aplica para ustedes por favor diligenciar con N/A, La firma debe ser en original a mano alzada sobre el documento impreso, o digital certificada (formato Adjunto: Hoja de vida cliente).
• 
  Certificado de existencia de cámara y comercio
• No mayor a 30 días (Después del 31 de marzo debe estar renovada), si el valor de los activos registrados en la cámara de comercio tiene diferencias con los informados en el balance general de la empresa, por favor adjuntar la explicación por parte de quien prepare los informes financieros.
•  
• Certificado de Composición Accionaria
• del mes en curso.
• 
  Copia RUT (deberán ser el total de hojas y estar impreso en el mes que se le solicite).
• 
  Copia Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
• 
  INFORMACIÓN FINANCIERA
• La cual debe estar completa compuesta de la siguiente manera:
• • Estado de Situación Financiera y comparativos de los 2 últimos años.
  • Estado de Resultados Integral o un Estado de Resultados Separado.
  • Un Estado de Flujo de Efectivo
  • Un Estado de Cambios en el Patrimonio.
  • Las Notas a los Estados Financieros
  • Certificación y dictamen a los estados financieros emitido por el contador y revisor fiscal sea el caso.
  • Copia de certificado de Junta Nacional de Contadores.
  • Copia de la cédula y tarjeta profesional del contador y revisor fiscal.
• 
  Formato contable (adjunto formato).
  
  
• Una referencia bancaria del mes en curso.
                                                                                                    
• Una referencia comercial del mes en curso.
                                                                                                            
• En caso de contar con Certificaciones ISO o BASC, u Otra, Adjuntar copia.
  
  
• Acuerdo ético Comercial (adjunto formato, por favor diligenciar los espacios en mayúscula y en negrilla)
  
  
• Visita comercial
• que se realizara según acuerdo con ustedes, esta consta de dos partes, la primera es una entrevista que se realizara de manera virtual, en la cual se diligenciara un formato interno seguido de un paneo de la empresa y la segunda debe tener un registro fotográfico de la empresa, previamente autorizado por ustedes y que realizara un funcionario de ACOLCEX debidamente identificado.
• 
  Mandato (adjunto) Todas las páginas deben venir en papelería membretada de la empresa, firmado y autenticado.
• 
  Poder VUCE. El cual debe ir en papelería membretada, autenticado y firmado por el representante Legal, todos los espacios deben ir diligenciados.

 

Notas:

Agradecemos su colaboración en el envío de la totalidad de los documentos listados ya que solo se iniciará el proceso de validación y análisis con todos los documentos.
Por favor enviar los documentos en PDF y separados, por favor que no estén comprimidos.

Una vez tengamos los documentos completos y la CIRCULAR 170 aprobada por el empleado de cumplimiento, por favor enviar los siguientes documentos originales a la empresa:

• Hoja de vida.
• Acuerdo ético.
• Formato visita.
• Formato contable.
• Mandato general
• Poder VUCE